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陳明文300萬? 011陳明文300萬元分次提領;有亮點!代號大黃蜂?組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?可恥?下台?

文 / 胡言
【台灣法律網】


陳明文300萬?  011陳明文300萬元分次提領;有亮點!代號大黃蜂?組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?可恥?下台?胡言編著 

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190904004836-260407?chdtv 
陳明文300萬? 陳明文300萬元分次提領;有亮點!組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?可恥?下台?
(1)一周領三次四十萬元以上,是否疑似?內政部長徐國勇說,「這個我想就因為它並沒有發生,沒有帶出去。帶出去當然要申報,申報沒有什麼洗錢的問題。」可恥?下台?
(2)陳明文300萬元分次提領;有亮點!組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?
(3)陳明文300萬元分次提領;有亮點!組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲是護法?
(4)陳明文300萬元分次提領;有亮點!組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲是護法?陳明文是執行?
(5)陳明文300萬元分次提領;有亮點!組織犯罪有譜?蔡英文一個眼神瞄徐國勇?頭頭下之令軍師回答?法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲是護法?陳明文是執行?   誰是合金主?
(6)以上皆是?
(7)以上皆非? 
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https://www.youtube.com/watch?v=YDqi11nlIJ0 
中天新聞CH52
發布日期:2019年9月5日
前立法院秘書長林錫山貪污收賄2800萬,被判刑36年定讞並且已經入監,被判刑的關鍵證據,就是一筆700萬的賄款,選在高鐵列車上,跟行賄廠商從不同站上車,刻意安排在新竹站巧遇,利用短短17分鐘的密會行賄得逞,檢方跟監三年才終於逮到行賄證據,顯示高鐵獨特的隱密性,成了有心人眼中的,行動運鈔車。
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當天林錫山從台中烏日高鐵站坐商務艙北上,半小時後,李保承提著黑色手提包從新竹站上車,神秘兮兮地坐到指定座位,把手提包放在座位上交給林,李隨即在桃園站下車,交付賄款的過程不到十七分鐘,事先安排之縝密堪比諜報片,數日後林妻的帳戶隨即湧入七百萬元鉅款。
代號大黃蜂、高鐵上收錢 檢調跟監3年才成擒
2019-07-12
〔記者張文川/台北報導〕立法院前秘書長林錫山昨天被判刑定讞,判決中透露業者用電話與林錫山的屬下接洽收賄事宜時,以「大黃蜂、蝴蝶蜜蜂」做為林錫山的代號,檢、調花了三年跟監佈線蒐證,才在二○一六年一月總統大選後第三天收網,一舉成擒。
法院彙整收賄模式,只要網遠取得立法院的資訊標案後沒多久,林錫山就會與網遠實際負責人李保承連絡秘密碰面;不久之後,林妻、親友帳戶就會存入三百萬至五百萬元,檢、調鴨子划水兩年多,二○一五年一月八日終於直擊並拍到林錫山收取賄款的畫面。
當天林錫山從台中烏日高鐵站坐商務艙北上,半小時後,李保承提著黑色手提包從新竹站上車,神秘兮兮地坐到指定座位,把手提包放在座位上交給林,李隨即在桃園站下車,交付賄款的過程不到十七分鐘,事先安排之縝密堪比諜報片,數日後林妻的帳戶隨即湧入七百萬元鉅款。
除了在高鐵上交錢外,還有多次是由李保承親自送錢到林錫山的辦公室、會議室。同年九月十一日,調查員跟拍到李提著手提箱進入立法院的畫面,林妻帳戶事後也存入三百四十三萬元。事證顯示林、李顯涉不法,隔年一月中旬檢調兩度向法院聲請搜索票,很快就獲批准。
除了交錢外,林錫山也被檢調掌握到多次透過親信陳亮吟,洩漏招標內容、競標廠商資料給業者,林也曾自行開車到竹北交流道,把招標文件遞交李保承,服務到家。
由於搜索立法院非同小可,檢、調當時的事前準備工作格外謹慎,全案出動一百六十位檢事官與調查官,為了避免打草驚蛇,不敢動用平時負責立法院情蒐的台北市調查處人員,也不敢貿然調閱林妻、陳亮吟等人的疑似洗錢帳戶,搜索前一晚就到彰化林錫山住處監控,盯梢九小時確認林錫山在家,清晨六時才一舉收網。
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有亮點!問陳明文現金300萬 蔡英文一個眼神瞄徐國勇
22:532019/09/04 中時電子報 林郁庭
高鐵列車3日時發現一只裝有300萬元的行李箱,經查後發現失主是民進黨立委陳明文,馬上引起全台質疑議論,各式傳言紛飛。民進黨內,對於這件事則是相當低調,蔡英文總統的態度也是,隔天出席活動被媒體詢問時,臉馬上僵掉,並且急忙對站在一旁的內政部長徐國勇投出求救的眼神,乾脆讓徐國勇回答就好,然後徐國勇就一句話回答。
這起300萬現金事件昨日爆出後便引發關注,也似乎讓自家人(民進黨)很尷尬!4日總統蔡英文出席活動時被問到有關陳明文的300萬事件,「若攜帶300萬元現鈔出關是否可行」,蔡英文聽到這個問題馬上頓了一下,先是臉色微僵地不回答,再急忙轉頭拋出求救訊號給徐國勇,接著徐國勇就機靈救駕,回了這一句:「這個我想就...因為它並沒有發生嘛∼還沒有發生就沒有帶出去嘛∼帶出去當然要申報,申報沒有什麼洗錢的問題」。
有網友分享新聞影片,其他人也紛紛分享看到蔡英文的閃躲眼神是亮點,留言吐槽說,「眼神真的心虛閃躲的太明顯了」、「看蔡老英的反應,遇到狀況只會裝死」、「表達能力這麼差…」。還有人酸陳明文,「豬隊友紛紛現身了」。(中時電子報)
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陳明文3百萬現鈔疑雲 徐國勇:出國時若申報就無洗錢問題
2019年9月4日 上午10:24
民進黨立委陳明文昨日在高鐵遺失一只行李箱,內有台幣3百萬元現鈔,陳明文的兒子宣稱這是他要帶出國到菲律賓創業用的。不過,要出關是否可以攜帶3百萬元現鈔,也引起質疑,甚至有人質疑這已經涉及洗錢等爭議。
對此,今(4)日陪同總統蔡英文出席「2019國際警察合作論壇-打擊跨境毒品犯罪研討會」的內政部長徐國勇受訪時則說,「這個我想就因為它並沒有發生,沒有帶出去。帶出去當然要申報,申報沒有什麼洗錢的問題。」
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亞太防制洗錢評鑑 台灣得最佳成績
2019-06-29 05:30〔記者李欣芳/台北報導〕台灣接受亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑傳捷報。APG昨正式發布我國第三輪相互評鑑報告,台灣確定達最佳之「一般追蹤等級 」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」更加進步,顯示蔡政府積極打擊不法犯罪,杜絕洗錢的努力獲國際肯定。
達「一般追蹤等級 」
據悉,評鑑結果為最佳成績的「一般追蹤等級」,每兩年才需要接受一次評鑑,若是持平,仍是「加強追蹤等級」,每一年要接受一次的評鑑,最壞的評鑑結果是落入「加速加強追蹤名單」,每一季就要接受評鑑一次,台灣目前是「加強追蹤等級」。
行政院洗錢防制辦公室昨發布新聞稿,宣布APG公布的第三輪相互評鑑報告,台灣為最佳之「一般追蹤等級」,依據報告,我國在十一個效能遵循項目中,取得共計七個項目(風險、政策與協調;國際會議;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁),屬於實質上相當有效;在四十個法令遵循項目中,低於未遵循項目者僅七個項目(標準值需少於八個)。
洗防辦表示,洗錢防制評鑑效益長達近十年,評鑑結果不僅影響我國金融秩序與發展健全與穩定,更實質涉及外商投資對我國金流環境評估,長期影響台灣經貿發展,而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。
洗防辦指出,該報告發布後將轉由「國際防制洗錢金融行動組織(FATF)」與其周邊組織計二百餘個會員國,及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見,並於今年八月廿二日於澳洲坎培拉APG年會大會中,由各會員國提問及採認通過。
這段時間內,國內各機關、團體或個人,仍須結合國內外力量,促使各會員國看見台灣的努力與決心,支持台灣順利通過這次評鑑,據悉,若無意外台灣將在八月APG大會採認通過評鑑。
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陳明文300萬元分次提領 法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲︰依法確實不用申報
2019-09-04 17:09
〔記者吳政峰/台北報導〕民進黨立委陳明文3日攜帶300萬元現金北上,把皮箱遺落在高鐵上,趕緊請次子陳政廷出面領回,引發軒然大波,部分人士質疑該筆款項是否有洗錢疑慮,對此,法務部政務次長、前洗錢防制辦公室主任蔡碧仲指出,該筆款項分次提領,每次未超過50萬元,依法確實不用申報。
根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」及相關法規規定,存戶提領現金超過50萬元以上,客戶必須出示身分證明,銀行也要向法務部調查局申報,不過,陳明文所遺落的這筆款項,屬於分次提領,每次均未超過50萬元,確實沒有申報的義務。
蔡碧仲說,陳明文分次提領「沒有問題」,根據法令,只要每次提領不超過50萬元,存戶不需要申報,就算切割分成6次、每次提領50萬元,共300萬元,法律也不能硬要他申報。
陳明文4日則說,這筆錢單純地只是資助么兒創業,但部分人士渲染為政治獻金、甚至是不明財產,已影響聲譽甚鉅,希望外界切勿煽動揣測,無限上綱用於政治鬥爭,目前已委請律師提告,希望以訟止謗。
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陳明文丟三百萬 洗錢防制有漏洞嗎
出版時間:2019/09/06 00:06  
陳玟瑾/新北地檢署檢察官
近日高鐵拾獲一只裝有新台幣300萬元皮箱,經查發現失主為立委陳明文,而立委陳明文稱皮箱內現金是要資助其子開珍珠奶茶店,準備用來支付廠商設備、器材的款項。此事件一出,引發社會譁然,有論者提到關於是否違反《洗錢防制法》等相關規定,然依據報載,法務部卻回應表示「陳明文分次提領『沒有問題』,只要每次提領不超過50萬元,存戶不需要申報,就算切割分成6次、每次提領50萬元,共300萬元,法律也不能硬要他申報」。此說法是否正確,或值得作為民眾往後仿效,均應從《洗錢防制法》之立法目的看起。
《洗錢防制法》的立法目的為「建置完善洗錢防制體制,強化洗錢防制作為,建立透明化之金流軌跡與可疑金流通報機制,以利阻斷犯罪之金流,包括金流透明化之管制及強化洗錢犯罪之追訴,達成徹底杜絕犯罪」,因此《洗錢防制法》規定就是要將金流軌跡透明化,並且追償洗錢犯罪所得。落實在金融交易中,就是要求金融機構必須進行客戶身分確認,以及定額、可疑交易之申報義務。因此,第一步就需要理解當金融機構在與客戶建立交易時,應如何區分客戶風險,以利後續身分確認後,應以何種強度進行身分審查程序。
立法委員的身分在《洗錢防制法》的管制中與一般大眾有無不同?
《洗錢防制法》等相關規範中,針對不同風險之人,有不同的審查密度。針對重要的政治人物,基於所能行使之權力、影響層面均較大,所以《洗錢防制法》就「重要政治性職務」之人,訂有不同的客戶審查程序,以及後續業務亦應有相應的監控作為,包括總統、副總統、立法委員等人,均屬於重要政治性職務之人。是立委陳明文屬於《洗錢防制法》中的重要政治性職務之人,在客戶審查程序與監控與一般人不相同。
值得注意的有二,其一,上述的重要政治性職務之人離職、卸任之後,若其仍具有政治影響力,則縱使在離職、卸任之後,也一樣要依照重要政治性職務之人的風險進行管控。其二,上述的重要政治性職務之人除了自己本身受到較高的風險管控外,包含一親等直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶等人,也是受到較高等風險管控。
若客戶切割多次提領款項,金融機構是否應申報?
依據《洗錢防制法》第9條及第10條之規定,金融機構有兩種不同之申報義務,第一種屬於定額申報,依據「金融機構防制洗錢辦法」之規定,只要通貨交易金額達新台幣50萬元(含等值外幣),則金融機構應向法務部調查局申報。而第二種屬於可疑交易申報,意思是金融機構如果發現客戶進行之交易,涉嫌隱匿特定犯罪所得而移轉特定犯罪所得、掩飾特定犯罪所得之來源、去向,或是冒名開立帳戶、以不正方法取得他人帳戶、規避《洗錢防制法》的相關洗錢防制程序等情形,則金融機構依法亦應向法務部調查局申報。簡而言之,當客戶的交易行為與一般情形不相符,而且無合理的理由可以解釋時,金融機構就必須申報。 理解了金融機構的申報義務之後,再來思考看看在本事件中金融機構有無申報必要呢?
從上述的說明可知,針對定額交易申報的門檻很清楚,只要超過新台幣50萬元,就必須申報,而針對可疑交易申報的門檻就有賴於金融從業人員,秉持《洗錢防制法》相關知識來把關。因此,中華民國銀行公會針對銀行須注意之洗錢防制事項, 訂定了銀行防制洗錢注意事項範本,其中規定「同一客戶於不同櫃檯以每筆未逾(或逾)疑似洗錢交易申報門檻之現金辦理存、提款,累計達一定金額以上,且該交易與客戶身分、收入顯不相當或與本身營業性質無關者。」屬於客戶在開戶後應注意之交易類型,此外國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force,簡稱FATF)也為金融機構發展一套指引,其中亦包含客戶「現金存、提故意略低於確認客戶身分和申報門檻」之可疑交易類型。
依據上述規範規定可知如果客戶本來就是要提領新台幣300萬元,而為了避免金融機構的定額申報,而故意分成好多筆,且每筆均低於定額申報50萬元的情形,基於交易外觀可疑,因此金融從業人員應進行可疑交易申報。 透過上述的理解,再回頭來看看本事件,我們應該要有的正確認識:
一、立法委員屬於法令規範的重要政治性職務之人,自應依據其風險程度,受到不同程度的客戶審查程序,以及後續業務亦應有相應的監控作為。而金融機構針對重要政治性職務之人,更應加強KYC(Know your customer,認識你的客戶),除了確認客戶基本資料、國籍、服務機構、收入、開戶目的、資金來源等內容外,更應請客戶提供資金來源之佐證,以落實KYC。
二、依據《洗錢防制法》規定,金融機構應就新台幣50萬元以上之交易申報,以及就可疑為隱匿特定犯罪所得而移轉之交易、冒名開立帳戶、以不正方法取得他人帳戶、規避《洗錢防制法》的相關洗錢防制程序之交易進行申報。
三、如客戶以略低於申報門檻之金額,進行多筆現金存、提,此一行為屬於可疑交易,金融機構應申報。
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為何「300萬」還是信者恆信?
記者 陳弘志 / 特稿 - 2019-09-05 15:00:35
民進黨立委陳明文在高鐵遺留了300萬元現金的手推行李箱,成為民眾茶餘飯後,如猜燈謎般的閒聊話題。陳明文在5日終於公開出面說明遺忘300萬元的過程,但民眾為何還是「信者恆信,不信者恆不信」?
陳明文5日在嘉義服務處出面說明,並出示家裡的監視器畫面照片,證明當時裝著300萬元的那個行李箱,是他在9月3日早上10點從家裡推出去的。他說,這起事情是很單純的財物遺失,因為政治人物太忙,他上車後就開始睡覺,對於下車忘了帶走這個行李箱,感到很自責、心很痛,感謝高鐵的協助,但對於有人抹黑、捕風捉影,他一定提告。
陳明文對媒體提出監視器的照片,也強調錢是從銀行領出,一切都正常,但因為有人已對他提起「不明財產」的告訴,因此細節不便對媒體說明,一切委由律師保管相關證據,以便未來在法庭上佐證。
陳明文說,一般人丟3千元都會心痛,他遺失300萬元,怎麼會不心痛?陳明文在5日交代了遺忘300萬元等技術性解釋,剩下「非技術性」的,也即是「民眾的同理心」,這說服難度有點高,或許只能任人接受或想像。
「在高鐵忘了帶走裝有300萬元現金的行李箱」,這事件最讓民眾議論的,是這筆金錢相對於「自己月薪的倍數」,是否容易讓人遺忘。一名立委月薪若以 20 萬元來估算,300萬元就是15個月的薪水,相當於、甚至超過 1 年的薪水。若民眾的月薪是3萬元,如果攜帶裝有36萬元的千元現金皮箱,下車時絕對會記得推走,因為這是花了 1 年不吃不喝才掙來的。
第二個是立委強調這是「給愛子的創業基金」。民眾若到學校,幫子女送愛心便當、幫子女攜帶勞作作業,基本上會記憶深刻。當然,天下父母也有忘記的時候,但可能發生在「經常性接送或帶便當」,偶一為之疏忽了。但這個創業愛心行李箱,卻被遺忘在高鐵上,還是300萬元現鈔,讓一些民眾很難被說服。
立委已出面交代,技術性的問題都已解答,剩下的,只剩民眾的「同理心」和「生活經驗」,民眾是否「信者恆信?不信者恆不信」,真的也是沒法度。
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納稅人對公務人員公務員廉政倫理規範,或所屬機關管轄或掌理事件,所為質疑?詢答?之意思表示,必須
(1)完全真實正確;
(2)不完全真實正確;
(3)完全不真實正確;
(4)不完全不真實正確;
(5)以上皆非;
(6)以上皆是。
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